（原标题：中国国际金融股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司日常关联交易事项的专项核查意见）

　　经中国证券监督管理委员会核准，中国电力建设股份有限公司向30名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,080,124,211股。中国国际金融股份有限公司担任中国电建本次非公开发行A股股票的保荐机构，对公司日常关联交易的事项进行了审慎核查。

　　公司与其控股股东中国电力建设集团有限公司（电建集团）之间涉及房屋租赁、商标使用许可w88win优德官网，、资产委托管理、工程服务与产品互供、金融服务等关联交易往来。公司下属控股子公司电建财务公司、电建保理公司、电建租赁公司、电建基金公司、保险经纪公司与电建集团之间涉及提供存款、贷款、商业保理、融资租赁、顾问咨询、保险经纪等金融服务关联交易往来。

　　2024年12月6日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。审议该议案时，4名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

　　房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　承租关联方房屋：2024年预计金额59,011万元，2024年1-9月实际发生金额0元。

　　向关联方出租房屋：2024年预计金额9,031万元，2024年1-9月实际发生金额0元。

　　无偿使用关联方拥有的商标：2024年预计金额0元，2024年1-9月实际发生金额0元。

　　接受关联方委托为其管理资产：2024年预计金额15,721万元，2024年1-9月实际发生金额0元。

　　接受关联方提供的工程勘察、设计、监理、工程承包、咨询服务等服务和产品：2024年预计金额3,912,658.41万元，2024年1-9月实际发生金额1,769,120.62万元。

　　为关联人提供工程勘察、设计w88win优德官网，、监理、工程承包、咨询服务等服务和产品：2024年预计金额1,793,001.48万元，2024年1-9月实际发生金额1,488,956.21万元。

　　合计：2024年预计金额5,765,556.89万元，2024年1-9月实际发生金额2,511,400.29万元。

　　存款服务：2024年1-9月，电建集团于电建财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）为71.95亿元人民币，截至2024年9月30日存款余额为83.59亿元人民币，未超过关联交易约定金额计划220亿元人民币。

　　贷款服务：2024年1-9月，电建集团在电建财务公司的贷款发生额为68.01亿人民币，截至2024年9月30日贷款余额为60.29亿元人民币；电建集团自电建财务公司获得的每日贷款余额（含应计利息）未超过每日存款余额上限。

　　其他金融服务：截至2024年9月30日,电建财务公司为电建集团提供其他金融服务所收取的服务费为532.23万元人民币，未超过计划最高额2,500万元人民币。

　　委托贷款：截至2024年9月30日,电建集团通过电建财务公司向公司及其下属全资、控股子公司提供委托贷款余额为4.63亿元人民币，未超过计划最高额10亿元人民币。

　　保理业务最高余额为254,219.44万元人民币，未超过计划最高余额320,000万元人民币；保理利息及服务费实际发生金额4,490.30万元人民币，未超过计划最高额12,000万元人民币。

　　第三方基于对电建集团的应收账款向电建保理公司申请保理融资并转让该应收账款，电建保理公司向电建集团收取全部或部分利息及服务费，保理融资到期后，电建集团向电建保理公司足额支付相应的应收账款项下款项。截至2024年9月30日，该业务项下的保理利息及服务费实际发生金额为526万元人民币，未超过计划最高额5,000万元人民币。

　　2024年1-9月，电建集团未通过外部符合资格的金融机构向公司提供委托贷款，该项业务下的关联交易未实际发生。

　　房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等日常关联交易：

　　接受关联方委托为其管理资产：2025年度预计金额20,000.00万元。

　　接受关联方提供的工程勘察、设计、监理、工程承包、咨询服务等服务和产品：2025年度预计金额3,060,988.36万元。

　　为关联人提供工程勘察、设计、w88win优德官网，监理、工程承包、咨询服务等服务和产品：2025年度预计金额809,336.79万元。

　　存款服务：电建集团于电建财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）不超过220亿元人民币。

　　贷款服务：电建集团自电建财务公司获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过每日存款余额上限。

　　其他金融服务：电建财务公司为电建集团提供其他金融服务所收取的服务费用不超过2,500万元人民币。

　　委托贷款：电建集团通过电建财务公司向公司及下属全资、控股子公司提供委托贷款，每日委托贷款余额（含应计利息）不超过10亿元人民币。

　　保理业务最高余额为320,000万元人民币、保理利息及服务费不超过10,000万元人民币。

　　第三方基于对电建集团的应收账款向电建保理公司申请保理融资并转让该应收账款，电建保理公司向电建集团收取全部或部分利息及服务费，保理融资到期后，电建集团向电建保理公司足额支付相应的应收账款项下款项。该业务项下的保理利息及服务费不超过5,000万元人民币。

　　提供保险期内保险日常咨询及防灾防损咨询服务，并可应要求组织保险/风险管理讲座或培训。

　　在发生引致保险索赔的事件时，提出处理建议，协助准备索赔文件、定期跟进保险公司赔付进程、与保险公司及其他关系方沟通协调。

　　其他相关服务。保险经纪公司直接自承保风险的保险公司收取佣金，电建集团无需就前述保险经纪服务向其支付任何费用。

　　电建集团通过外部合资格的金融机构向公司提供委托贷款，最高余额（含应计利息）不超过3亿元人民币。

　　电建集团于2011年9月28日在国家工商行政管理总局完成注册登记，目前企业性质为有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码为183，注册地为北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼9层，法定代表人为丁焰章，注册资本为3,186,339.01万元人民币，出资人为国务院国有资产监督管理委员会。电建集团的主营业务包括勘测设计咨询、国内电力工程承包、国内水利水电工程承包、国内基础设施工程、w88win优德官网，电力、水利、水务及其他资源投资开发、房地产开发与经营、装备制造与租赁、国际经营和投资等。电建集团截至2023年12月31日经审计的总资产、净资产分别为14,101.11亿元人民币、3,309.53亿元人民币，2023年度经审计主营业务收入、净利润分别为6,835.31亿元人民币、161.49亿元人民币。

　　截至本核查意见出具日，电建集团直接持有公司9,138,371,913股股份，占公司总股本的53.05%，为公司的控股股东。

　　公司与电建集团的前期同类关联交易执行情况良好，电建集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　2024年12月6日，公司与电建集团签署了《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司房屋租赁协议》《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司商标使用许可协议》《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司资产委托管理协议》《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司工程服务与产品互供协议》《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司金融服务框架协议》；2024年12月6日，电建财务公司与电建集团签署了《中国电力建设集团有限公司与中国电建集团财务有限责任公司金融服务框架协议》。

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司的日常生产经营，有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，有利于公司扩大相关业务规模、增强市场竞争力，符合公司经营发展需要。该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不会影响公司的独立性。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，其中独立董事对上述议案进行了事前认可并已经中国电力建设股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。公司本次预计日常关联交易属于公司正常交易行为，符合公司经营发展需要，定价公允、合理，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

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